Geldwäscheprävention, KYC und AML-Risikomanagement...

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Geldwäscheprävention, KYC und AML-Risikomanagement für Verpflichtete
AML-Expertise mit über 20 Jahren Erfahrung. Wir unterstützen Verpflichtete beim Aufbau von KYC-Prozessen, Kundenrisikoanalysen, Sanktions-/PEP-Prüfungen und stellen bei Bedarf einen externen Geldwäschebeauftragten – auch für internationale Mandate.
Über 20 Jahre Erfahrung in Geldwäscheprävention
Betreuung internationaler Kunden
KYC, PEP- und Sanktionslistenprüfung aus einer Hand
Aufbau und Optimierung des AML-Risikomanagements
Kundenrisikoanalyse (Neu- und Bestandskunden)
KYC- und UBO-Prüfungen
Sanktions- und PEP-Screening
Externer Geldwäschebeauftragter (MLRO)
Richtlinien und Compliance-Prozesse
Kreditinstitute
Finanzdienstleister
Versicherungsvermittler
Kapitalverwaltungsgesellschaften
Rechts- und Steuerkanzleien
Compliance-Management
Datenschutz-Management
Geldwäscheprävention
Externer Datenschutzbeauftragter
Externer Geldwäschebeauftragter
KYC-Prozesse
NIS-2 Relevanzcheck
IT-Sicherheits-Schnellcheck
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