Customer-Screening-Software für Mittelstand und Fi...

Needs.expert - Text Summary

Digitaler Repräsentant
Stell deine Fragen direkt hier
Partner Boosted
Digitaler Repräsentant Stell deine Fragen direkt hier
Customer-Screening-Software für Mittelstand und Finanzdienste
Geschäftspartner mit wenigen Klicks prüfen
Web- und Cloud-basierte Lösung für Sanktions-, PEP- und Länderrisikoprüfungen. KI-gestützte Netzwerkanalyse, unscharfe Suche und PDF-Dokumentation unterstützen AML-Compliance und reduzieren manuellen Aufwand.
Compliance: AMLD, FATF, OFAC, EU-Sanktionslisten
KI-gestützte Netzwerkanalyse und unscharfe Suche
Web- und Cloud-basiert mit PDF-Dokumentation
Automatisches Screening gegen Watchlists und PEP-Listen
KI-gestützte Netzwerkanalyse
Negative-News-Screening (in Vorbereitung)
Echtzeit-Überwachung (in Vorbereitung)
Compliance-konforme PDF-Dokumentation
Regelmäßige automatische Re-Screenings (in Vorbereitung)
Banken und Finanzinstitute
Finanzdienstleister
Versicherungen
Zahlungsdienstleister
Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen
Compliance-Management
Datenschutz-Management
Geldwäscheprävention
Externer Datenschutzbeauftragter
Externer Geldwäschebeauftragter
KYC-Prozesse
NIS-2 Relevanzcheck
IT-Sicherheits-Schnellcheck
Customer-Screening-Software für Mittelstand und Fi... | Needs.expert